Позвоните нам для
Бесплатной Консультации
(212) 693-3355
электронная почта для вопросов:
info@lawapj.com

Tag: получение грин-карты по программе ЕВ-5

Законные источники инвестируемых средств по визе в США EB-5

1. Как было указано выше, это такая область закона, где простое следование правилам не является достаточным. Требования (особенно включая пятилетнюю уплату налогов) должны рассматриваться в качестве начальной точки. В некоторых случаях (к сожалению, не являющихся нормой), налоговый отчет показывает достаточный доход, не нуждающийся в необходимости дополнительных документов. Во многих случаях, налоговый отчет может не отражать уровень дохода, соизмеримый с внесенными инвестициями. В таких случаях, требуется существенная дополнительная документация.

2. Требования о предоставлении документального оформления законных источников денежных средств одинаковы как индивидуального инвестирования, так и инвестирования в региональный центр.

3. Документальное оформление законных источников средств требует повышенного внимания к деталям и знания деловой документации, а иногда и финансов и бухгалтерии. Многие денежные перечисления требуют целого ряда подтверждающих документов, и USCIS (Служба Гражданства и Иммиграции Соединенных Штатов) будет настаивать на наличии всех детальных документальных подтверждений.

4. Единственное, что необходимо доказать — это где и как инвестор добыл 500 000 долларов. Нет необходимости доказывать, где инвестор добыл каждый доллар, который он сейчас имеет или когда-либо имел.

5. Сложность документального оформления законных источников средств зачастую зависит от страны. Это может являться затруднительным для стран, где уплата налогов не требует декларирования, или полное раскрытие всех доходов и прибыли является скорее исключением, чем правилом. Там, где уплата налогов не требует декларирования, это должно быть задокументировано. Там, где уплата налогов требует декларирования, но оплата индивидуальных налогов показывает очень маленький доход, документальное оформление источников средств должно обеспечивать полновесные доказательства, чтобы оправдать негативную картину, сложившуюся после рассмотрения налогового отчета.

6. Документальное оформление законных источников средств — это требование иное от требования отслеживания передвижения средств от инвестора до субъекта инвестирования. Это также требуется делать для стран с запретом на отток валюты, где это может быть особенно трудным, так как инвестор может задействовать несколько уровней транзакций между снятием денег со счета инвестора за рубежом и перечислением в субъект инвестирования в США. Хотя и нет необходимости доказывать соответствие с законом о валюте страны, отслеживание передвижения средств от инвестора к субъекту инвестирования через посредников является необходимостью.

7. В предоставлении законных источников средств, максимальный фокус ложится на лицо, которое исходно добыло денежные средства, и на отслеживание притока этих средств от этого лица к инвестору. Если инвестор заработал средства самостоятельно, это не проблема. Если же средства явились результатом подарка, должен быть задокументирован законный источник доходов дарителя, как если бы даритель был инвестором. Также должно быть приложено логическое объяснение причин для подарка, вместе с соответствующей документаций. Если был уплачен налог на подарок, или заполнена форма налога на подарок, должна быть предоставлена соответствующая документация. Если источником средств является заем, должен быть задокументирован законный источник средств заемщика, как если бы заемщик являлся инвестором, вместе с законным источником любого залога заемщика под этот заем. Также должно быть приложено действительное соглашение о займе, также как и логическое объяснение о причинах займа вместе с соответствующей документацией.

8. Зачастую, предоставляя документальное оформление законных источников денежных средств, адвокат или клиент должны принять решение — насколько далеко заходить с документальным оформлением. К примеру, если источником средств явилась сделка с недвижимостью, требуется предоставить документальное оформление права владение недвижимостью, оценку его стоимости, продажу и перечисление необходимых средств. Если недвижимость была приобретена в течение последних нескольких лет, крайне рекомендуется предоставить документальное подтверждение о том, каким образом инвестор приобрел средства для покупки недвижимости, которая была продана. Если недвижимость была приобретена тридцать лет назад, предоставить такие документы бывает невозможно. Не существует четкого определения, как далеко нужно заходить с подтверждающей документацией. По тому же принципу, к примеру, работают операции с ценными бумагами. Для наследованных средств, если покойный заработал свои деньги пятьдесят лет назад, USCIS могут согласиться, что не является возможным предоставить документы о заработке тех средств в настоящее время. Если источник средств – это продажа долей в компаниях, могут быть предоставлены налоговые отчеты этой компании, вместе с любыми соглашениями о покупке/продаже и документацией о перечислении средств. Если доли в компаниях были приобретены недавно, USCIS также могут потребовать документацию об источниках средств, за счет которых они были приобретены.

9. Учитывая, что первостепенные документы должны быть обеспечены везде, где это возможно, письменные утверждения, справки и резюме также могут помочь заполнить некоторые дыры в первостепенной документации и могут помочь обрисовать картину, которая даст уверенность эксперту USCIS в том, что инвестированный капитал имел законный источник. Всегда хорошей идеей будет обеспечить подробную справку об инвесторе и инвестируемых средствах, со ссылками на приложенные документы, чем полагаться на то, что эксперт USCIS разберет всю документацию сам и придет к заключению, которое инвестор хотел бы представить из документации. В некоторых случаях, не одно и не два перечисления, и не одно и не два налоговых отчета не обеспечивает достаточных доказательств законности инвесторских средств. В этих случаях, возможно доказать документами, что инвестор в течение многих лет копил средства, которые соизмеримы с вероятностью накопления 500 000 долларов. К примеру, это может быть доказано с помощью модели постоянного дохода в течении многих лет, который дает возможным инвестору покрывать расходы и откладывать излишек. Документов о накоплениях, с процентами или многолетним грамотным инвестированием может быть достаточно. Еще одним примером могут быть инвестиции в ценные бумаги, которые обеспечивают доходы, которые, сами по себе не будучи крупными, обеспечили существенные накопления с течением времени.

Безотлагательное получение грин карты при инвестировании 500 000 долларов

Инвесторская визовая программа правительства Соединенных Штатов EB-5 обеспечивает безотлагательное получение грин карты для любой семьи, инвестирующей 500 000 долларов в утвержденный государством региональный центр (EB-5 не имеет ограничении по национальности). Деньги находятся в условном депонировании и высвобождаются, только когда семья получает грин карту. Вдобавок, грин карту получают супруг/супруга и все неженатые/незамужние дети младше 21 года. Если супруги имеют 10 детей, то все 12 членов семьи получают грин карту.
На территории Соединенных Штатов существует несколько различных региональных центров. Утвержденный государством региональный центр распоряжается инвестициями в $500,000 и возвращает деньги к инвестору после пяти с половиной лет. Ежегодный возврат инвестору EB-5 для регионального центра – это 1%, также региональный центр выставляет счет на дополнительные 30 000 долларов для управление фондом в течение пяти с половиной лет инвестиционного периода. После получения постоянного вида на жительство, любой член семьи может оставаться за пределами США и въезжать на любой разрешенный срок имея специальное разрешение на въезд. После четырех лет и девяти месяцев, члены семьи с визой EB-5 могут подать на гражданство США при условии того, что они проживают в семье 50% времени, и не находились за пределами США дольше шести месяцев в течении одного года. Если член семьи находится за пределами страны дольше шести месяцев, и разрешение на въезд заполнено, они будут пользоваться видом на жительство США. После получения гражданства США, не требуется проживать в Соединенных Штатах; если гражданин США имеет ребенка за пределами Соединенных Штатов, этот ребенок имеет право на гражданство США.
Программа EB-5 идеальна для иностранных студентов, поступающих в университеты Соединенных Штатов, так как они получат гражданство США во время окончания университета. В зависимости от университета, сэкономленная сумма может превысить 20 000 долларов в год.

Что надо доказать для того, чтобы выиграть дело о получении убежища в США?

Вы должны убедить инспектора по делам беженцев (Asylum Officer) или иммиграционного судью, что Вы на самом деле считаете, что находитесь в опасности, что у Вас есть веские причины так считать, и что любой человек, оказавшийся на Вашем месте, будет тоже бояться. Как правило, Вы должны представить последовательные заявления и/или документальное подтверждение того, что у Вас есть страх преследования в своей родной стране или что Вы преследовались в прошлом. Имели место случаи, когда для получения убежища было достаточно всего лишь заявления заявителя, если было объективно невозможно получить документального подтверждения.

Под преследованием подразумеваются возможные или реальные случаи нанесения вреда, похищения, задержания, заключения в тюрьму, пыток, угроз, убивания, избиения или лишения свободы любым другим способом.

Правдоподобный страх и преследование в прошлом по одной из шести причин

У Вас должен быть страх преследования по одной из следующих причин:

1. Политические убеждения – Наиболее распространенная причина страха стать жертвой преследования – это политические убеждения. Без разницы поддерживаете ли Вы правительство или состоите в оппозиции. Среди лиц, подвергавшихся преследованию из-за своих политических убеждений и выигравших дела о получении убежища — люди, участвующие в демонстрациях как студенты, принимающие активное участие в профсоюзах или являющиеся членами политических партий или работающие в правительстве. Иногда, даже если у Вас нет политических убеждений, преследователь может думать, что у Вас они есть. Он может преследовать Вас, считая, что у Вас есть политические убеждения исходя из того, что Вы делаете, из-за групп, в которые Вы входите или из-за семейного происхождения.

2. Вероисповедание – Еще одна распространенная причина страха преследования – это Ваше вероисповедание, и не имеет значение какая это вера. Если Вам не разрешают исповедовать свою веру или Вас преследовали из-за религиозных верований, то Вы можете претендовать на получение убежища. Было много случаев получения убежища людьми, являющимися религиозными деятелями, катехизаторами или членами христианских общин.

3. Принадлежность к определенной социальной группе – Часто людей преследуют из-за их принадлежности к определенной социальной группе. Это лица с определенными общими признаками: возраст, место проживания, семья, этническая группа, раса, национальность, пол или община. В эту категорию входят геи и лесбиянки.

4. Раса – Иногда людей преследуют из-за их расы. Это означает, что если Вы подвергались или могли подвергаться преследованию из-за своего цвета кожи или происхождения, то Вы можете претендовать на получение убежища.

5. Национальное происхождение – Иногда люди преследуются из-за своей национальности. Национальность аналогична расе. Сюда может входить Ваше гражданство, страна происхождения или этническая группа.

6. Пол – Недавно иммиграционный и федеральный суды определили новую причину страха преследования, основанную на половом признаке и отношении к женщинам в зарубежных странах. Эта причина включает практику нанесения увечий женским гениталиям в родной стране претендента на получение убежища.

Убежище в США. Обоснованное опасение стать жертвой преследований

Определение преследования

Преследование: “угроза жизни или свободе по признаку расы, вероисповедания, национальности, политических убеждений или принадлежности к определенной социальной группе всегда является преследованием”. Также, преследование часто определяется как “причинение страданий или вреда лицам, которые отличаются, способом, который считается оскорбительным”. Обычно преследование бывает физическим, но также оно может быть эмоциональным и психологическим.

Следующие пять основных категорий описывают плохое обращение, которое может приравниваться к преследованию:

  1. тяжкий вред здоровью;
  2. принудительное медицинское и психологическое лечение;
  3. несправедливое преследование или несоразмерное наказание за уголовное преступление;
  4. серьезная дискриминация и экономическое преследование, и
  5. серьезное криминальное вымогательство или ограбление.

Тяжкий вред здоровью для получения убежища

Наиболее признанная форма преследования – это причинение тяжкого вреда здоровью, включая лишение свободы, похищение, пытки и избиения. Изнасилование, насильственные действия сексуального характера и другие формы насилия по признаку пола также являются преследованием.

Изнасилование и избиение гея из-за его сексуальной ориентации, является преследованием. Многие геи были изнасилованы или подвергались сексуальному насилию в качестве “наказания” за их сексуальную ориентацию или нарушение традиционных половых взаимоотношений. В деле по предоставлению убежища преследованием считалось то, что “пассивный гей” был задержан, раздет, подвержен сексуальному насилию и изнасиловал полицейскими, а также был подвержен сексуальному насилию и нападениям со стороны группы мужчин.

Угроз насилия, как правило, недостаточно для подтверждения прошлого насилия с целью получения убежища, за исключением случаев, когда сами угрозы наносят значительный ущерб. “Сами угрозы выступают преследованием в небольшом количестве дел и только тогда, когда угрозы настолько угрожающие, что вызывают сильное фактическое страдание или вред”. Для угроз больше шансов подтвердить будущее преследование, если заявитель сможет доказать, что угрожающая группа имеет желание и способность воплотить свои угрозы в жизнь.

Насилие над членами семьи заявителя также может служить доказательством в деле о получении убежища.

Принудительное медицинское и психологическое лечение

В судебном деле Пичерская прортив Иммиграционной Службы (Pitcherskaia v. INS). Пичерская, лесбиянка из России, неоднократно арестовывалась и лишалась свободы за протест против жестокости и дискриминации по отношению к геям и лесбиянкам в России. Милиция угрожала ей принудительной институционализацией и требовала, чтобы она проходила курс терапии. Ей назначили успокоительные препараты, от которых она успешно отказалась. К тому же, ее бывшая девушка была подвергнута институционализации против своей воли, а также электрошоковой терапии и другим видам лечения, которые должны были “вылечить” ее от своей сексуальной ориентации. Проверка на то, является ли человек разумным, считается оскорбительной.

Как правило, притеснения и дискриминация не считаются достаточным преследованием для получения убежища. Преследование рассматривается как крайность, которая отличается от общей дискриминации групп меньшинств. Преследование требует “больше, чем несколько изолированных инцидентов, связанных со словесными оскорблениями или запугиваниями, без причинения какого-либо физического наказания, вреда или без лишения свободы”. В некоторых случаях тяжелые формы дискриминации могут приравниваться к преследованию. Серьезные ограничения права зарабатывать на проживание, право исповедовать религию или ограничения получения образования”. Совокупная дискриминация с увеличивающейся серьезностью будет иметь больше шансов на ее рассмотрение как преследования.

Само преступление, скорее всего, не дотянет до уровня преследования в рамках дела об убежище. Но если заявитель сможет доказать, что ограбление или нападение было мотивировано его принадлежностью к расе, вероисповеданию, полу, политическим взглядам, национальности и социальной группе, и полиция не смогла предоставить защиту, то это может считаться как преследование.

Гей из Мексики не смог получить убежище, поскольку Совет по иммиграционным апелляциям постановил, что инциденты, когда полиция называла его аморальным и вымогала у него денег, воры ограбили его, обозвав его геем, и группа людей побила его, крича “педик”, не рассматриваются как преследование, а были скорее притеснениями и дискриминацией. Дело иллюстрирует ту крайность, до которой должно дойти ограбление и вымогательство для того, чтобы считаться преследованием.

Доказать, что ограбление и вымогательство приравниваются преследованию будет тяжело, если в затрагиваемой стране есть гражданские беспорядки и экономические неурядицы, которые в целом значительно увеличивают частоту обоих видов преступлений против населения.

Доказательство обоснованных опасений преследования

Для того чтобы показать обоснованные опасения стать жертвой преследования, заявитель на убежище должен доказать, что он имеет как субъективный, так и объективный страх возвращения в свою родную страну. Субъективная составляющая требует, чтобы заявитель продемонстрировал неподдельный страх преследования. “Откровенные, достоверные и искренние свидетельские показания лица, ищущего убежище, демонстрирующие неподдельные опасения преследования, удовлетворяют субъективную составляющую обоснованного страха.

Проверка на объективную составляющую – имел бы разумный человек опасения преследования при обстоятельствах, сложившихся у заявителя. Объективная составляющая требует достоверных и прямых свидетельских показаний, поддерживающих обоснованный страх преследования. Достаточно того, «чтобы преследование было обоснованием предполагаемой вероятности”.

Верховный суд Соединенных Штатов постановил, что для получения убежища достаточен 10% риск преследования или более, если заявитель вернется в свою страну.

Грин карта инвестору. Хронологическая последовательность иммиграционной процедуры

1) Инвестору представляются конфиденциальные документы инвестиционного проекта. Инвестор изучает материалы, которые включают в себя Документы Партнерства, Договор условного депонирования, а также Соглашение о подписке и Меморандум о частном размещении средств.

2) Инвестор подписывает Соглашение о подписке и Соглашение о создании партнерства с ограниченной ответственностью. Инвестор вносит 545 000$ на счет условного депонирования Регионального Центра. Наша фирма, представители программы «Региональный Центр» и сам инвестор начинают собирать документы для подготовки петиции формы I-526.

3) Наша фирма подает иммиграционную петицию (форма I-526).

4) После одобрения формы I-526, Госдепартамент США выдает пакет с инструкциями для подачи заявления на иммиграционную визу (формы DS-2001 и DS-230i), где содержится информация и формы, которые необходимо заполнить перед тем, как назначать собеседование на визу. Инвестору сообщается дата собеседования в Консульстве США и он получает Пакет с инструкциями для заявителя на иммиграционную визу (форма DS-230ii).

5) В Консульстве США в паспорт ставится штамп о постоянном виде на жительство. Заявитель с семьей въезжают в США в течение 180 дней после получения одобрения.

6) Наша фирма подает заявление на снятие условного статуса визы по форме I-829 (через 21-24 месяца с момента въезда в США) для получения грин карты на 10 лет.

7) Получение гражданства США по желанию (через 60 месяцев с момента въезда в США).

 

Преимущества программ Региональных Центров по визовой Программе ЕВ-5

Инвесторам, подающим документы по программе ЕВ-5, необходимо инвестировать только 500 000$, вместо 1 миллиона долларов, обязательных ранее. Обладатели грин карты по программе ЕВ-5 могут работать, учиться или выйти на пенсию в любом месте в США или продолжать жить какое-то время за пределами Соединенных Штатов.

Существует ускоренный вариант получения иммиграционного статуса (грин карта по программе ЕВ-5) т.е. заявитель может въехать в США в период от 6 месяцев до года с момента размещения денег на счете условного депонирования (Escrow Account).

Получение грин карты посредством инвестирования капитала (визовая программа ЕВ-5)

Представители нашей фирмы ездят во многие страны и проводят конференции под названием «Инвестирование и жизнь в Соединенных Штатах», на которых просвещают клиентов и различные бизнес группы о процессе получения постоянного вида на жительство по программе ЕВ-5.

Разовое инвестирование по программе ЕВ-5 предоставляет грин карту заявителю, его/ее супруге (-у) и всем не состоящим в браке детям в возрасте до 21 года. Некоторые наши клиенты подают документы по программе ЕВ-5 для своих детей, которые учатся в университете Соединенных Штатов. Ребенок вносит плату за обучение как не иностранный студент и может получить работу в США в качестве постоянного жителя, минуя сложные визовые вопросы с работодателями. После 4-летнего обучения в университете ребенок может обратиться за получением гражданства США.

В рамках программы ЕВ-5 Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) предоставляет потенциальным иммигрантам вариант, который называется «Программа Региональных Центров». По новому варианту ЕВ-5, инвестор может инвестировать в уже существующий фонд, управляющую компанию или бизнес, который был заранее одобрен правительством Соединенных Штатов. Эти Региональные Центры, одобренные Службой гражданства и иммиграции США, являются типичными проектами по развитию частного бизнеса, которые позволяют инвестору внести 500 000$, а взамен приобрести небольшую долю в праве собственности (пожалуйста, обратите внимание на то, что большинство Региональных Центров взимают минимум 45 000$ в качестве стандартной комиссии за управленческие услуги). Источником инвестиции могут быть собственные средства инвестора, ссуды, подарок от друзей, делового партнера или члена семьи.

Проще говоря, инвестирование в Региональные Центры, создано специально для того, чтобы зарубежный инвестор мог удовлетворить всем требованиям для получения документов на постоянный вид на жительство им самим (и его семьей). Инвестирование в большинство Региональных Центров в основном связано с низким содержанием риска и выплатой инвестору низкого годового дохода от инвестиций и возвратом инвестору всей суммы 500 000$ через 5-6 лет, согласно договору, заключенному в письменной форме.

Программа ЕВ-5 по получению грин карты для россиян

Эндрю П. Джонсон, эсквайр, выступал перед более чем 30-ю послами Организации Объединенных Наций по поводу программы ЕВ-5. Кроме того, по вопросам программы ЕВ-5 его просили выступить в Вашингтоне, округ Колумбия, перед послами всех 53 африканских стран в Соединенных Штатах. Некоторые наши клиенты хотят, чтобы их дети, которые старше 18 лет, получили постоянный вид на жительство посредством программы ЕВ-5; для этого они отправляют детей учиться в университет Соединенных Штатов, таким образом дети окончат университет, имея гражданство США. Это дает их детям право привезти своих родителей в Соединенные Штаты в любое время по их желанию.

Мы понимаем, что доверие и конфиденциальность высоко ценятся нашими состоятельными клиентами и наша юридическая фирма приобрела репутацию у своей клиентуры за уважительное отношение к данным ценностям. Наша фирма очень тщательно подходит к изучению вопроса, прежде чем позволит своим клиентам подавать документы на получение грин карты по программе ЕВ-5, т.к. существует много требований касательно инвестирования. Мы анализируем ситуацию каждого клиента, прежде чем подать документы на получение постоянного вида на жительство по визовой программе ЕВ-5.